Fatture false. 70 indagati. Tutti i NOMI tra arrestati e indagati

Una delle più vaste operazione eseguite dalla guardia di finanza

AVERSA / CASERTA – Sono quasi tutti dell’agro Aversano le 32 persone raggiunte dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere, agli arresti domiciliari oppure dall’obbligo di dimora, coinvolte nella maxi operazione della Guardia di Finanza.

Gli uomini delle fiamme gialle hanno portato alla luce un maxi giro di fatture false tra oltre 600 aziende e con la complicità di un impiegato di banca.

Leggi qui tutti dettagli dell’operazione.

Le persone destinatarie delle ordinanze sono accusate di aver costituito e/o di appartenere a due distinte associazioni criminali, con basi logistiche nell’Agro Aversano, specializzate:

– nella sistematica emissione di fatture per operazioni inesistenti relative alla fornitura di materiale edile;
– nel riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego in attività economiche dei connessi e cospicui proventi illeciti derivanti dall’attività criminale, utilizzando a tale scopo un gruppo di società “cartiere” intestate a compiacenti prestanome e altre società create al solo scopo di far circolare e riciclare i relativi flussi finanziari.

I nomi degli arrestati:

Ordinanza in carcere:

FERRI Vincenzo 1980 Frignano
DI MAURO Guglielmo 1973 Frignano
CACCIAPUOTI Vincenzo 1976 Villa di Briano
DELL’IMPERIO Salvatore 1984 Villa di Briano
CAPACCIO Raffaele 1990 Frignano
MADONNA Nicola 1982 Casal di Principe
LICCARDO Nicola 1984 Casaluce
SANTAGATA Marcellino 1982 Casaluce
MARZANO Gaetano 1964 Napoli
STABILE Carlo 1963 Cancello ed Arnone

Ordinanza ai domiciliari:

DI TELLA Saverio 1978 Villa di Briano
DELL’IMPERIO Matteo 1954 Villa di Briano
MATTEUCCI Ludovico 1988 Trentola Ducenta
DI MAURO Alberto 1996 Frignano
SABATINO Luigi 1975 Frignano
DI MAURO Alberto 1942 Frignano
ZAMMARIELLO Luigi 1973 San Marcellino

Obbligo di dimora:

CAPACCIO Angelo 1982 Frignano
CONTE Angela 1991 Villa di Briano
CONTE Antonio 1969 Villa di Briano
CONTE Michele 1990 Villa di Briano
DIANA Vincenzo 1982 San Cipriano d’Aversa
ESPOSITO Adriana Trentola Ducenta;
GIGLIO Giovanna Giglio Casaluce;
LAUDANTE Antonio Villa di Briano;
MAINOLFI Giuseppe Casalnuovo;
PARIOTA Ciro Napoli;
RANIERI Virginia cineto Romano;
SILVESTRO Gennaro Casaluce;
SPINOSA Giuseppe Casaluce;
TORERO Teodosio Aversa;
VATIERO Salvatore Trentola Ducenta;
ZACCARIELLO Giuseppe Villa Literno.

Aziende sequestrate:

EDILIZIA srl, con sede legale a Roma e luogo di esercizio a Casaluce;
EDIL COMMERCIO srl, con sede legale a Napoli;
EDIL MAT srl, con sede legale a Frignano;
TECNICA COSTRUZIONI SOC. COOP. DI PRODUZIONE & LAVORO, con sede legale in Altopasio (Lucca);
SITEC srl, con sede legale a Frignano;

SOLO INDAGATI

Vincenzo Carbone, 38 anni di Casaluce
Tommaso Temperato, 43 anni, di Villa di Briano
Antonio Laudante, 52 anni di Villa di Briano
Nicola Romano, 28 anni di Casaluce
Nicola Fontana, 50 anni, di San Giovanni Persiceto [Bologna]
Nicola Venditto, 56 anni di Trentola Ducenta
Nicolina Fasano, 33 anni di Gricignano d’Aversa
Antonio Fellone, 45 anni di Casal di Principe
Francesco Tornincasa, 57 anni di Casal di Principe
Giuseppe Di Filippo, 53 anni di Casal di Principe
Saverio Piccolo, 38 anni, Altopascio
Nicola Riccardo, 38 anni, Altopascio
Ferdinando Venditto, 32 anni, di Trentola Ducenta
Vincenzo Massaro, 41 anni, di Casal di Principe
Davide Capoluongo, 36 anni, di Cancello Arnone
Maria Cocchiaro, 36 anni, di Macerata Campania
Raffaele Paone, 47 anni, di Casal di Principe
Gaetano Diana, 47 anni, di Casapesenna
Giuseppe Garofalo, 50 anni, di Casapesenna
Domenico Goffredo, 49 anni, di Casaluce
Bruno Tornincasa, 49 anni di Casal di Principe
Giuseppe Diana, 50 anni, di Villa Literno
Anna Diana, 44 anni di Casal di Principe
Francesco Morelli, 46 anni, di Sant’Arpino
Elpidio Cicatiello, 57 anni, di Sant’Arpino
Pasquale Grammatica, 51 anni, di Trentola Ducenta
Mario Cavaliere, 44 anni, di San Cipriano d’Aversa
Antonio Piccolo, 38 anni, di Casapesenna
Mario Iannone, 36 anni, di San Cipriano d’Aversa
Domenico Mallardo, 31 anni, di Villaricca [Napoli]
Giovanni Ferrara, 46 anni, di Trentola Ducenta
Francesco Torromacco, 66 anni di Casaluce
Maurizio Galeone, 46 anni, di Casal di Principe
Mihai Ionut Laudante, 39 anni, senza fissa dimora
Enrico Laudante, 38 anni, di Villa di Briano
Nicola Cassandra, 45 anni di San Marcellino
Vittorio Aversano, 30 anni, di Frignano