18 arresti. Furto di identità e truffe per 3 Milioni di euro. Blitz anche nel Casertano

Tra gli arrestati anche un vice direttore di un ufficio postale ed un impiegato di banca

Immagine di repertorio

CasertaTruffavano ignare vittime su tutto il territorio nazionale con la complicita’ di funzionari postali e bancari, prosciugandone i risparmi: 18 persone sono finite in manette tra il Lazio e la Campania.

In particolare, i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Roma Eur a conclusione di una complessa e articolata attivita’ d’indagine, nella provincia di Roma e Napoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 19 indagati (10 arrestati che andranno in carcere, 8 arrestati che andranno ai domiciliari e 1 persona destinataria della misura dell’obbligo di dimora), ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, operante tra il Lazio e la Campania, finalizzata all’indebito utilizzo di carte di credito/pagamento e alla frode informatica, tramite accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, nonche’ sostituzione di persona, truffa, ricettazione e riciclaggio, con la complicita’ di funzionari postali e bancari, capaci di fornire i nominativi delle vittime e i loro dati sensibili per prosciugarne i risparmi.

Tra gli arrestati, infatti, oltre coloro i quali avevano ruoli organizzativi ed apicali, ci sono un vice direttore di un ufficio postale, un impiegato di banca che avevano il ruolo di assicurare all’associazione informazioni privilegiate e un avvocato del Foro di Roma con collegamenti internazionali.

Contestualmente, nelle province di Roma, Napoli e Caserta, sono scattate le perquisizioni nei confronti di ulteriori 9 indagati. Il provvedimento cautelare giunge al termine di una attivita’ d’indagine diretta dai magistrati del pool della Procura di Roma, impegnati nel contrasto ai reati societari e fallimentari. Il sistema congegnato dal gruppo criminale e’ fondato su quel fenomeno delittuoso definito “furto d’identita‘” che si articola in diverse fasi: l’ottenimento illecito delle informazioni personali delle vittime; la predisposizione di falsi documenti di identita’; l’utilizzo di tali dati per commettere altri reati, che nel caso di specie sono consistiti in truffe ai danni di privati o di istituti bancari e postali; reiterate indebite utilizzazioni, a fini di profitto, di carte di credito illecitamente rilasciate grazie ai dati acquisiti da parte di falsi titolari previa sostituzione di persona.

Le costanti indagini svolte dai Carabinieri della Compagnia Eur sono consistite in una lunga e articolata attivita’ di natura tecnica, confermata dagli esiti di sopralluoghi, arresti, perquisizioni e sequestri, e dagli accertamenti eseguiti delle funzioni di controllo interno di un importante circuito di carte di credito, di diversi istituti di credito ed uffici postali, nonche’ dalla proficua collaborazione del personale del Secret service dell’Ambasciata Usa a Roma. I fatti accertati hanno portato alla contestazione e di oltre duecentoquaranta condotte criminose per reati commessi in danno di piu’ di 60 vittime tra privati cittadini e istituti finanziari per un volume d’affari stimabile in circa 3 milioni di euro. L’indagine e’ partita a seguito dell’arresto, eseguito dai Carabinieri d’iniziativa, nel mese di maggio del 2016, di due persone di origini campane trovate in possesso di piu’ di 30 carte plastificate in bianco con banda magnetica, nonche’ 25 carte d’identita’ falsificate e numerosissimi fogli dattiloscritti con i dati completi di carte di credito gia’ emesse. I due, nel corso della “settimana lavorativa” dimoravano presso strutture alberghiere della Capitale e viaggiavano a bordo di una potente auto.

Gli accertamenti sul materiale rinvenuto hanno consentito di svelare un il complesso meccanismo truffaldino attraverso il quale il sodalizio giungeva all’emissione fraudolenta di carte di credito ad insaputa dei titolari, ponendo le vittime in condizione di vulnerabilita’ protratta nel tempo, con conseguenze che incidono gravemente sulla sfera della riservatezza individuale. Complici del sistema, dunque, anche un vice direttore di un ufficio postale ed un dipendente di un istituto di credito i quali, utilizzando indebitamente le proprie credenziali d’accesso, estrapolavano agevolmente i dati dei correntisi che venivano messi a disposizione del gruppo criminale. Accanto alla procedura, l’associazione perfezionava il proprio operato criminale riuscendo anche a ottenere il rimborso di buoni postali mediante attestazione di false identita’, nonche’ ad architettare truffe con sceneggiature da film. L’organizzazione sfruttava per le truffe anche le piattaforme di “Crowdfunding” riuscendo ad ottenere donazioni per fantomatici progetti che venivano dirottate sui conti degli indagati